Delitos cometidos tras su abdicación
La investigación llevada a cabo tiene también como finalidad descubrir también el origen del dinero ya que consta que procede del extranjero y ninguna de los investigados aparece como titular de las cuentas de origen. Para ello, la justicia española ha emitido comisiones rogatorias a otros países para rastrear estos importantes movimientos de dinero. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción ha encontrado indicios de delito fiscal ya que los gastos no declarados ya superan los 120.000 euros en un solo ejercicio. Entre estos gastos -añaden fuentes citadas de elDiario.es- en la tarjeta utilizada por la Reina Sofía se han cargado varios viajes a Londres, ciudad en la que esta tiene su residencia habitual desde hace un tiempo.
Además de los mencionados anteriormente, la investigación también ha permitido identificar a otras dos personas vinculadas con esta trama de tarjetas opacas con las que miembros de la Familia Real estaban realizando diferentes gastos. Se trataría, por un lado, de un ciudadano mexicano; y, por otro, de un mando de Guardia Civil Española.
Esta investigación podría acabar con el Rey Emérito, todavía en el exilio, siendo investigado por Anticorrupción. Algo que no ocurrió con el otro polémico caso de los 65 millones de euros que este había recibido de Arabia Saudí en 2008 y que después fueron derivados íntegramente en 2012 a su amante Corinna Larsen. Este causa podría ser archivada muy pronto al tratarse de un delito cometido ante de 2014 y encontrarse el Rey Juan Carlos amparado por el artículo 56.3 de la Constitución Española que dice que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".